2016年11月17日下午1:30，第37期刑事法前沿论坛在浙江大学之江校区主楼203会议室如期举行。本次讲座有幸邀请到了北京大学法学院教授、博士生导师王新老师，他为我们带来了一场题为“国际视野下的我国反洗钱刑事规制”的讲座。我院教授、博士生导师叶良芳老师担任本次讲座的主持人，刑法所王钰老师、李世阳老师担任与谈人，学院近四十名同学旁听了本次讲座。现场座无虚席，气氛热烈。
讲座主要由三个环节构成。第一个环节由王新老师作主题发言。他从七个方面抽丝剥茧，依次展开。第一，关于洗钱的危害性。当今国际社会主流观点认为，洗钱不仅仅是危害国家的经济安全，而且涉及到国家安全的高度。第二，关于洗钱的语义阐释。“洗钱”这一概念源自生活用语，但又被赋予新的特殊含义—将黑钱“漂白”。第三，关于洗钱行为的产生和演变。洗钱是毒品交易衍生的怪胎，又发展为有组织犯罪的必然选择。“9•11事件”之后，洗钱又演变为恐怖融资的主要手段。通过纸币重量的类比计算，王老师形象地展示了洗钱为何是有关犯罪的必然结果。第四，关于洗钱的危害性分析。王老师通过与“腐败无害论”相类比，表明了“洗钱无害论”的错误之处，并从两个层面剖析了洗钱的危害性。一是定量分析，用数字说话，直观清晰地呈现了全球的洗钱规模，揭示了洗钱的危害极大；二是定性分析，用实质定位，通过对比分析联合国、美国和我国对洗钱的不同定位，指出反洗钱不应停留在低层次状态。第五，关于反洗钱的国际法律规制。王老师立足宏观的视野，介述了联合国、欧洲、国际货币基金组织和世界银行、巴塞尔银监会、沃尔夫斯堡金融机构集团、金融行动特别工作组等机构针对反洗钱的法律规定，并予以详尽的评析。第六，关于我国反洗钱罪名体系的形成。王老师结合参加反洗钱立法的亲身体会，介绍了我国反洗钱罪名的“从无到有”及历次修正，深入剖析了我国刑法191条洗钱罪、第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、第349条掩饰、隐瞒毒品犯罪所得、毒品犯罪所得收益罪、第120条之一帮助恐怖活动罪的设立、修改动因、具体构成要素、法条竞合关系以及国际反洗钱组织FATF对我国反洗钱状况根据“40+9项建议”标准所作出的评估报告对我国立法工作的影响。第七，关于刑法第191条洗钱罪的司法适用。97刑法颁布实施以来，洗钱罪的案件数量非常有限。2009年，这一状况有了较大的改变，主要原因是同年11月最高人民法院发布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。这一解释解决了以下问题：“明知”的认定、细化“以其他方法”洗钱的情形、上游犯罪的认定、洗钱罪名之间的处罚原则等。
王新教授发言结束后进入第二个环节，叶良芳教授作了精简的总结。他指出，王老师的讨论具有三个特点：一是“专业”，整个报告王老师一气呵成，不拖泥带水，没有半句废话，没有精深的刑事实体法、刑事程序法、金融法、经济法等学科知识背景，是不可能达到的；二是“前沿”，除了反洗钱的研究价值重大且本身处于研究的前沿领域外，王老师所引用的数据、文献和案例均是最新的；三是“实用”，反洗钱已经成为涉及国家安全的重大战略问题，实践中存在许多迫切需要解决的现实问题，王老师提出的许多思路和建议，具有极强的针对性。
第三个环节由李世阳老师和王钰老师先后作了精彩点评。李世阳老师认为，王老师从教义学的角度分析洗钱罪，娓娓道来，听后所获颇丰。具体有两点启示：一是方法论的意义，从学习刑法的层面上而言应当立足法条，依据罪刑法定的原则理解刑法条文；同时，由于刑法本身并不具有自洽的体系，因而学习刑法必须结合犯罪学的分析和刑事政策学的认识。二是研究刑法必须要有国际法的视角，以国际视野来审视个罪的链条，结合相关的解释学将特定研究对象放在国际社会背景下进行阐述，分析现状、成因及对策，以达到深化研究的目的。王钰老师认为，在研习刑法时同学们往往对总论问题非常重视，而对分论问题细致分析不够。其实，刑法总论与分论密不可分，分论正是对总论的具体化，只强调刑法总论而忽略分论无疑于“一叶障目”。这次讲座完全展现了如何对刑法分则的个罪进行研究，同时体现了刑法分论研究的价值和魅力。她还指出，在分则学习中，类罪名体现在诸多罪名中，可以将其提取来类比研究。
在问答环节，同学们发问踊跃，分别就“如何看待反洗钱的成本问题”、“以推定来认定‘明知’是否是一种举证责任倒置”“新技术背景下上游犯罪的范围是否可以适度扩张”、“上游犯罪之‘犯罪’是一个事实问题还是构罪问题，抑或一个违法性问题或责任问题”、“如何应对互联网时代洗钱犯罪的新类型的挑战”等，王新教授从文本解读、立法背景和理论认知等方面对这些问题均作了相应的回应和解答。
本次讨论持续近四个小时，主题新、内容广、研讨深、信息量大，王新教授将自己在洗钱犯罪领域的工作体验和研究成果倾囊相授，并不失时机诙谐风趣地启发同学们思考，在展示洗钱问题的最新立法和研究动态的同时，也激起了同学们对这一问题的强烈兴趣。最后，在同学们热烈的掌声中，整场讲座圆满结束。
供稿人:李芳芳
